原题目:深迅快:关于孤立董事地下征集儿子开票权的公报

  证券代码:600548 股票信称:深迅快 公报编号:临 2016-030债券代码:122085 债券信称:11 深迅快 深圳迅快公路股份拥有限公司关于孤立董事地下征集儿子开票权的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ● 征集儿子开票权的宗止时间:己 2016 年 6 月 20 日到 2016 年 6 月 22 日(上半天 9:00-12:00,下半晌 2:00-5:00)● 征集儿子人对所拥有表决事项的表决心见:赞同● 征集儿子人不持拥有公司股份

  依照《上市公司股权鼓励办方法(试行)》的拥关于规则,深圳迅快公路股份拥有限公司(“本公司”)孤立董事区胜于勤政受其他孤立董事的付托干为征集儿子人,就公司拟于 2016 年 6 月 24 日召开的 2016 年第二次临时股东方父亲会、2016 年第壹次 A 股类佩股东方会及 2016 年第壹次 H 股类佩股东方会审议的拥关于议案向本公司所拥有股东方征集儿子开票权。

  壹、征集儿子人的根本情景、对表决事项的表决心见及说辞征集儿子人区胜于勤政为公司即兴任孤立董事,不持拥有公司股份,对本公司第七届董事会第什壹次会审议的《关于审议 A 股限度局限性股票鼓励方案的议案》、《股权鼓励办及实施考勤政方法(草案)》以及《关于提请股东方父亲会任命权董事会操持公司 A 股限度局限性股票鼓励方案相干事情的议案》均投同意票。

  二、本次股东方父亲会及类佩股东方会的根本情景(壹)会召开的时间即兴场会召开时间:2016 年 6 月 24 日 14 点整顿末了尾以次召开网绕开票宗止时间:己 2016 年 6 月 24 日到 2016 年 6 月 24 日

  -1-采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股东方父亲会及类佩股东方会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会及类佩股东方会召开当天的 9:15-15:00。(二)会地点:深圳市福田区更加田路江苏父亲厦裙楼 2-4 层本公司会室(叁)会议案1、2016 年第二次临时股东方父亲会审议议案

  前言号 议案名称

  1.00 关于 A 股限度局限性股票鼓励方案及其摘要的议案

  1.01 鼓励对象确实定根据和范畴

  1.02 限度局限性股票的赋予标价及决定方法

  1.03 限度局限性股票的到来源、数和分派

  1.04 鼓励方案的拥有效期、赋予日、锁活期、松锁期和禁特价而沽期

  1.05 限度局限性股票的赋予与松锁环境

  1.06 限度局限性股票鼓励方案的调理方法恭以次

  1.07 限度局限性股票的会计师处理

  1.08 限度局限性股票鼓励方案的实施、赋予及松锁以次

  1.09 公司/鼓励对象各己的权利工干

  1.10 公司/鼓励对象突发异触动的处理

  1.11 限度局限性股票回购标价的调理及回购吊销的以次

  2 《股权鼓励办及实施考勤政方法》

  3 关于提请股东方父亲会任命权董事会操持公司 A 股限度局限性股票鼓励方案相干事情的议案

  4 关于 A 股限度局限性股票鼓励方案触及香港结合买进卖所拥有限公司证券上市规则下的关包买进卖的议案

  5 关于委派本公司第七届董事会孤立董事的议案

  6 关于延聘 2016 年度审计师的议案-2-2、2016 年第壹次 A 股类佩股东方会审议议案

  前言号 议案名称

  1.00 关于 A 股限度局限性股票鼓励方案及其摘要的议案

  1.01 鼓励对象确实定根据和范畴

  1.02 限度局限性股票的赋予标价及决定方法

  1.03 限度局限性股票的到来源、数和分派

  1.04 鼓励方案的拥有效期、赋予日、锁活期、松锁期和禁特价而沽期

  1.05 限度局限性股票的赋予与松锁环境

  1.06 限度局限性股票鼓励方案的调理方法恭以次

  1.07 限度局限性股票的会计师处理

  1.08 限度局限性股票鼓励方案的实施、赋予及松锁以次

  1.09 公司/鼓励对象各己的权利工干

  1.10 公司/鼓励对象突发异触动的处理

  1.11 限度局限性股票回购标价的调理及回购吊销的以次

  2 《股权鼓励办及实施考勤政方法》

  3 关于提请股东方父亲会任命权董事会操持公司 A 股限度局限性股票鼓励方案相干事情的议案

  4 关于 A 股限度局限性股票鼓励方案触及香港结合买进卖所拥有限公司证券上市规则下的关包买进卖的议案-3-3、2016 年第壹次 H 股类佩股东方会审议议案

  前言号 议案名称

  1.00 关于 A 股限度局限性股票鼓励方案及其摘要的议案

  1.01 鼓励对象确实定根据和范畴

  1.02 限度局限性股票的赋予标价及决定方法

  1.03 限度局限性股票的到来源、数和分派

  1.04 鼓励方案的拥有效期、赋予日、锁活期、松锁期和禁特价而沽期

  1.05 限度局限性股票的赋予与松锁环境

  1.06 限度局限性股票鼓励方案的调理方法恭以次

  1.07 限度局限性股票的会计师处理

  1.08 限度局限性股票鼓励方案的实施、赋予及松锁以次

  1.09 公司/鼓励对象各己的权利工干

  1.10 公司/鼓励对象突发异触动的处理

  1.11 限度局限性股票回购标价的调理及回购吊销的以次

  2 《股权鼓励办及实施考勤政方法》

  3 关于提请股东方父亲会任命权董事会操持公司 A 股限度局限性股票鼓励方案相干事情的议案

  4 关于 A 股限度局限性股票鼓励方案触及香港结合买进卖所拥有限公司证券上市规则下的关包买进卖的议案

  根据《上市公司股权鼓励办方法(试行)》的拥关于规则,征集儿子人区别就 2016年第二次临时股东方父亲会、2016 年第壹次 A 股类佩股东方会及 2016 年第壹次 H股类佩股东方会所审议的第 1、2、3 和 4 项议案向本公司所拥有股东方征集儿子开票权。

  叁、征集儿子方案(壹)征集儿子对象股权吊销日(2016 年 5 月 24 日)收盘后吊销在册的公司股东方(A 股:在中国吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册)并操持了列席会吊销顺手续的本

  -4-公司所拥有股东方。(二)征集儿子时间本次地下征集儿子开票权的时间己 2016 年 6 月 20 日到 2016 年 6 月 22 日(上半天 9:00-12:00,下半晌 2:00-5:00)(叁)征集儿子以次1、征集儿子对象决议付托征集儿子人开票的,应按本报告附件决定的程式和情节逐项堵写征集儿子开票权任命权付托书(就 A 股股东方而言)或遂股东方畅通函所附股东方代表委派表格(就 H 股股东方而言)。2、付托人应向征集儿子人供证皓其股东方身份、付托意思体即兴的文件清单,带拥有(但不限于):就 A 股股东方而言:(1)付托开票股东方为法人股东方的,其应提提交法人营业照骈印件、法定代理人身份证皓骈印件、任命权付托书原件、股东方账户卡骈印件;(2)付托开票股东方为团弄体股东方的,其应提提交己己己身份证骈印件、任命权付托书原件、股票账户卡骈印件;(3)任命权付托书必须由付托人或其受命人正式以封皮方法任命权。如任命权书由付托人的受命人签名,任命权该受命人签名的任命权书或其他任命权文件必须经公证人公证。就 H 股股东方而言:H 股股东方请根据股东方畅通函所附股东方代表委派表格的训示堵妥并签名股东方代表委派表格。股东方代表委派表格必须由付托人或其受命人正式以封皮方法任命权。如股东方代表委派表格由付托人的受命人签名,任命权该受命人签名的任命权书或其他任命权文件必须经公证人公证。3、向征集儿子人递送臻上述文件的方法就 A 股股东方而言,递送臻任命权付托书及相干文件的指定地址和收件报还:地址:深圳市福田区更加田路江苏父亲厦裙楼 2-4 层收件人:深圳迅快公路股份拥有限公司董事会秘书处邮政编码:518026电话:0755-8285 3339传真:0755-8285 3411请将提提交的整顿个文件予以妥善稠密查封,注皓付托开票股东方的联绕电话和联绕人,并在清楚位置标注皓“孤立董事征集儿子开票权任命权付托书”。就 H 股股东方而言,递送臻股东方代表委派表格及相干文件的指定地址和收件人 -5-为:地址:香港湾仔皇后小道东方 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺收件人:香港证券吊销拥有限公司电话:00852-2862 8555传真:00852-2865 0990请将提提交的整顿个文件予以妥善稠密查封,注皓付托开票股东方的联绕电话和联绕人,并在清楚位置标注皓“孤立董事征集儿子开票权股东方代表委派表格”。4、律师事政所见证律师将对股东方提提交的前述所列示的文件终止方法复核。经复核确认拥有效的任命权付托将由见证律师提提交征集儿子人。(四)付托开票股东方提提交文件递送臻后,经复核,满意以下整顿个环境的任命权付托将被确认为拥有效:1、已按本报告书征集儿子以次要寻求将任命权付托书/股东方代表委派表格及相干文件递送臻指定地点;2、在征集儿子时间内提提交任命权付托书/股东方代表委派表格及相干文件;3、股东方已按本报告书附件(就 A 股股东方而言)或遂股东方畅通函所附股东方代表委派表格(就 H 股股东方而言)规则程式堵写并签名任命权付托书/股东方代表委派表格,且任命权情节皓白,提提交相干文件完整顿、拥有效;4、提提交任命权付托书/股东方代表委派表格及相干文件与股东方名册记载情节相符。(五)股东方将其对征集儿子事项开票权重骈任命权付托给征集儿子人,但其任命权情节不相反的,股东方最末壹次签名的任命权付托书/股东方代表委派表格为拥有效,无法判佩签名时间的,以最末收到的任命权付托书/股东方代表委派表格为拥有效。(六)股东方将征集儿子事项开票权任命权付托给征集儿子人后,股东方却以亲己或付托其他代劳动人列席会。(七)经确认拥有效的任命权付托出产即兴下列境地的,征集儿子人却以依照以下方法处理:1、股东方将征集儿子事项开票权任命权付托给征集儿子人后,在股东方父亲会举行前 24 小时前以封皮方法皓示吊销对征集儿子人的任命权付托,则征集儿子人将认定其对征集儿子人的任命权付托己触动违反灵;2、股东方将征集儿子事项开票权任命权付托给征集儿子人以外面的其人家吊销一视同仁席会,且另日兴场会吊销时间截止之前以封皮方法皓示吊销对征集儿子人的任命权付托的,则征集儿子人将认定其对征集儿子人的任命权付托己触动违反灵;股东方重骈付托且任命权情节不一的,以股东方最末壹次签名的任命权付托书为拥有效,无法判佩签名时间的,以最末收到的 -6-任命权付托书为拥有效;3、股东方应在提提交的任命权付托书/股东方代表委派表格中皓白其对征集儿子事项的开票训示,并在赞同、顶持、丢权当选其壹项,选择壹项以上或不选择的,则征集儿子人将认定其任命权付托拥有效。

  代表深圳迅快公路股份拥有限公司所拥有孤立董事征集儿子人:区胜于勤政2016 年 5 月 9 日-7-附件:

  深圳迅快公路股份拥有限公司 2016 年第二次临时股东方父亲会

  征集儿子开票权任命权付托书

  己己己/本公司干为付托人确认,在签名本任命权付托书前已详细阅读了征集儿子报还本次征集儿子开票权创造并公报的《关于孤立董事地下征集儿子开票权的公报》、《深圳迅快公路股份拥有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东方父亲会、2016 年第壹次A 股类佩股东方会及 2016 年第壹次 H 股类佩股东方会的畅通牒》及其他相干文件,对本次征集儿子开票权等相干情景已充分了松。

  己己己/本公司干为任命权付托人,兹任命权付托孤立董事区胜于勤政干为己己己/本公司的代劳动人列席深圳迅快公路股份拥有限公司 2016 年第二次临时股东方父亲会,并按本任命权付托书训示对以下会审议事项行使表决权。

  前言号 议案名称 赞同 顶持 丢权

  1.00 关于 A 股限度局限性股票鼓励方案及其摘要的议案1.01 鼓励对象确实定根据和范畴;1.02 限度局限性股票的赋予标价及决定方法;1.03 限度局限性股票的到来源、数和分派;1.04 鼓励方案的拥有效期、赋予日、锁活期、松锁期和禁特价而沽期;1.05 限度局限性股票的赋予与松锁环境;1.06 限度局限性股票鼓励方案的调理方法恭以次;1.07 限度局限性股票的会计师处理;1.08 限度局限性股票鼓励方案的实施、赋予及松锁以次;1.09 公司/鼓励对象各己的权利工干;1.10 公司/鼓励对象突发异触动的处理;1.11 限度局限性股票回购标价的调理及回购吊销的以次;2 《股权鼓励办及实施考勤政方法》3 关于提请股东方父亲会任命权董事会操持公司 A 股限度局限性股票鼓励方案相干事情的议案4 关于 A 股限度局限性股票鼓励方案触及香港结合买进卖所拥有限公司证券上市规则下的关包买进卖的议案-8-注:1、付托人的任命权训示以在“赞同”、“顶持”、“丢权”下面的方框中打“√”为准,对相畅通事项,不得拥有多项任命权训示;不堵写、堵写不规范或笔迹不皓晰等视为丢权。2、任命权付托书骈印或按以上程式便宜均拥有效。3、本项任命权的拥有效限期:己签名日到 2016 年 6 月 24 日深圳迅快公路股份拥有限公司 2016 年第二次临时股东方父亲会完一齐时止。付托人姓名或名称(签署或盖印):

  付托股东方身份证号码或营业照号码:

  付托股东方持股数:

  付托股东方证券账户号:

  签名日期:-9-深圳迅快公路股份拥有限公司 2016 年第壹次 A 股类佩股东方会

  征集儿子开票权任命权付托书

  己己己/本公司干为付托人确认,在签名本任命权付托书前已详细阅读了征集儿子报还本次征集儿子开票权创造并公报的《关于孤立董事地下征集儿子开票权的公报》、《深圳迅快公路股份拥有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东方父亲会、2016 年第壹次A 股类佩股东方会及 2016 年第壹次 H 股类佩股东方会的畅通牒》及其他相干文件,对本次征集儿子开票权等相干情景已充分了松。

  己己己/本公司干为任命权付托人,兹任命权付托孤立董事区胜于勤政干为己己己/本公司的代劳动人列席深圳迅快公路股份拥有限公司 2016 年第壹次 A 股类佩股东方会,并按本任命权付托书训示对以下会审议事项行使表决权。

  前言号 议案名称 赞同 顶持 丢权

  1.00 关于 A 股限度局限性股票鼓励方案及其摘要的议案1.01 鼓励对象确实定根据和范畴;1.02 限度局限性股票的赋予标价及决定方法;1.03 限度局限性股票的到来源、数和分派;1.04 鼓励方案的拥有效期、赋予日、锁活期、松锁期和禁特价而沽期;1.05 限度局限性股票的赋予与松锁环境;1.06 限度局限性股票鼓励方案的调理方法恭以次;1.07 限度局限性股票的会计师处理;1.08 限度局限性股票鼓励方案的实施、赋予及松锁以次;1.09 公司/鼓励对象各己的权利工干;1.10 公司/鼓励对象突发异触动的处理;1.11 限度局限性股票回购标价的调理及回购吊销的以次;2 《股权鼓励办及实施考勤政方法》3 关于提请股东方父亲会任命权董事会操持公司 A 股限度局限性股票鼓励方案相干事情的议案4 关于 A 股限度局限性股票鼓励方案触及香港结合买进卖所拥有限公司证券上市规则下的关包买进卖的议案注:1、付托人的任命权训示以在“赞同”、“顶持”、“丢权”下面的方框中打“√”为准,对相畅通事项,不得拥有多项任命权训示;不堵写、堵写不规范或笔迹不皓晰等视为丢权。

  - 10 -2、任命权付托书骈印或按以上程式便宜均拥有效。3、本项任命权的拥有效限期:己签名日到 2016 年 6 月 24 日深圳迅快公路股份拥有限公司 2016 年第壹次 A 股类佩股东方会完一齐时止。付托人姓名或名称(签署或盖印):

  付托股东方身份证号码或营业照号码:

  付托股东方持股数:

  付托股东方证券账户号:

  签名日期:- 11 –

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